Естество и размер на холандските престъпни разходи: проучване на Ecorys, Университета в Утрехт и VU Amsterdam

Как престъпниците харчат парите си и колко пари се включват в пране на пари в Холандия всяка година? Проучването, проведено съвместно от Ecorys, университета в Утрехт и VU Amsterdam, се опита да отговори на тези въпроси и да допринесе за дебата относно степента, в която прането на пари има подкопаващ ефект върху нормалната икономика и финансова система в Холандия. Изследователският екип разгледа поведението на харчене на престъпниците и начина, по който престъпните активи изчезват в нормалната икономика.

Резултатите от проучването показват, че голяма част от приходите се изразходват за ежедневни нужди (напр. хранителни стоки в супермаркета) и се използват като (ре)инвестиция в престъпни дейности. Ако има остатъчни пари, престъпниците обичат да ги харчат за луксозни стоки, като празници, дрехи и бижута. Престъпниците, които печелят огромни суми пари, могат също да инвестират в недвижими имоти в Холандия или в чужбина. За да улеснят тези транзакции, те използват услугите на юридически финансови съветници, за да създадат корпоративни структури и структури за пране на пари, които имат подкопаващ ефект върху обществото. Проучването допълнително изчислява, че между 2004 – 2014 г. размерът на вътрешното пране на пари се е увеличил от 10.3 на 13 милиарда евро, което представлява 2% от холандския брутен вътрешен продукт за този период.

Изследователите заключават, че това увеличение изисква прилагането на по-диференцирана политика срещу изпирането на пари, в която се прави разграничение между различните видове престъпления и изпирането на пари и разходите. Трябва да се обърне достатъчно внимание на международното измерение на престъпността и прането на пари, както и на ролята, която играят правните финансови съветници, като създават структури за пране на пари. Една по-строга политика по отношение на тези съветници е от решаващо значение за предотвратяване на подкопаващия ефект върху обществото от престъпните разходи.

За повече информация, моля, прочетете Пълният текст на доклада (pdf, на холандски).