Kansen voor verstevigen gemeentelijke aanpak van witwassen via vastgoed

Witwassen via vastgoed is een van de manieren waarmee vermogen met een illegale herkomst in de legale economie kan worden gebracht. De Nederlandse vastgoedsector is dan ook aantrekkelijk voor criminelen. Dit komt door de complexiteit, relatief beperkte transparantie en hoge transacties binnen deze sector.

Achtergrond

Bij de aanpak van witwassen via vastgoed zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD en gemeenten. In opdracht van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag, heeft Ecorys de rol van gemeenten bij het bestrijden van witwassen via vastgoed in kaart gebracht.

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van bronnenonderzoek, interviews en workshops waarbij gemeentelijke ambtenaren werden uitgedaagd om in de huid van een crimineel te kruipen . Deze methoden hebben inzichtelijk gemaakt welke signalen van witwassen via vastgoed opgepakt zouden kunnen worden door welke gemeentelijke afdeling en wanneer.

Belangrijkste resultaten

Gebaseerd op deze bevindingen is een handleiding opgesteld waarin alle signalen per gemeentelijke afdeling worden benoemd. Deze handleiding helpt ambtenaren in verschillende afdelingen alerter te zijn op mogelijke signalen van witwassen via vastgoed.

Het rapport is te vinden op het Kennisplatform ondermijning en op de website van de veiligheidscoalitie Den HaagProfessionals die werkzaam zijn in de aanpak van ondermijning, kunnen dit rapport raadplegen door op deze platforms in te loggen.