Монитор на политиката за борба с прането на пари

Монитор на политиката за борба с прането на пари

Ecorys проведе проучване от името на Министерството на правосъдието и сигурността на Холандия относно резултатите от холандските политики и дейности срещу изпирането на пари между 2014 г. и 2016 г.

Една от целите беше да се проучи дали и до каква степен политиките за борба с изпирането на пари в Холандия отговарят на глобалните стандарти и цели, формулирани от Специалната група за финансови действия (FATF). Анализът се фокусира върху новите инструменти и насоки на FATF за оценка на ефективността на националните политики и дейности за борба с изпирането на пари, което е допълнение към предишната оценка, която се фокусира основно върху законовото и институционалното съответствие. Новата методология за оценка на ефективността на FATF беше приета през 2013 г. и включва система от цели на високо ниво, междинни резултати, непосредствени резултати, основни проблеми и насоки относно конкретни данни, необходими за прилагането на това.

Събирането на данни се състоеше от цялостен преглед на академична литература и политически документи, съчетани със събиране и анализ на публично достъпни количествени данни и интервюта с голям брой съответни заинтересовани страни от холандските кръгове за създаване на политики и борба с прането на пари. Това включваше надзорните агенции, Отдела за финансово разузнаване (FIU-Nederland), Националната полиция, Холандската служба за фискална информация и разследване (FIOD), Центъра за борба с изпирането на пари (AMLC), Прокуратурата и Съдебната власт, националните митнически агенции и министерствата на правосъдието и финансите.

Извършихме по един анализ на заинтересовано лице и оценка на цялостната холандска система за борба с прането на пари. Ние също така тествахме рамката на FATF и предоставихме заключения и препоръки въз основа на нивото на ефективност на системата за борба с изпирането на пари в Холандия и наличието на данни, изисквани съгласно новите насоки на FATF.

резултати:

Слот, Б. и Л. де Сварт, Монитор анти-witwasbeleid 2014 – 2016', Ecorys, Ротердам, 2018 г.