Sfide e opportunità nelle indagini sulla criminalità finanziaria

Ecorys, per conto del Programma di ricerca scientifica e di polizia (Politie en Wetenschap), ha condotto uno studio sulle sfide incontrate dagli investigatori finanziari. Attraverso interviste approfondite è stato chiesto agli investigatori quali sfide incontrano nel loro lavoro quotidiano, cosa avrebbero bisogno di risolvere e quali esempi conosciuti li aiuterebbero a svolgere meglio il loro lavoro. Sulla base dei suggerimenti forniti è stato sviluppato un lungo elenco di possibili migliori pratiche. L'accento è stato posto sulle iniziative esistenti e ben funzionanti, sia all'interno delle unità di polizia olandesi che straniere.

In consultazione con un gruppo di investigatori sulla criminalità finanziaria, il team di ricerca ha selezionato cinque iniziative ben funzionanti come casi di studio e le ha esplorate in modo più dettagliato:

• creazione del team ideale per il recupero dei beni (Paesi Bassi);
• le possibilità di riutilizzo sociale dei beni confiscati (ispirandosi a Italia e Scozia);
• il rafforzamento della cooperazione tra l'intelligence e i dipartimenti investigativi (un confronto tra Paesi Bassi e Regno Unito);
• l'ulteriore integrazione delle questioni finanziarie all'interno dell'organizzazione di polizia nel suo complesso e nell'ambito della formazione della polizia in particolare (Paesi Bassi); E
• le possibilità di confiscare beni o beni ottenuti illecitamente senza un autore identificabile (con l'Italia come fonte di ispirazione).

Un’analisi comparativa di questi casi di studio ha evidenziato l’atteggiamento positivo della polizia nei confronti dell’innovazione e del cambiamento, con le unità che hanno avuto spazio per sperimentare e avviare nuove iniziative all’interno di quadri predefiniti. La ricerca ha evidenziato l’importanza di fornire risorse e tempo sufficienti per garantire che le indagini sulla criminalità finanziaria rimangano permanentemente sotto i riflettori, al fine di rafforzare e facilitare ulteriormente queste iniziative. Se queste condizioni saranno soddisfatte, i Paesi Bassi potranno mantenere il loro ruolo di leader in Europa nell’applicazione delle competenze finanziarie nelle indagini penali.

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il rapporto completo (pdf) o contatta il nostro consulente Swart Linette.