Monitor de la política contra el blanqueo de capitales

Ecorys realizó un estudio en nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos sobre los resultados de las políticas y actividades holandesas contra el lavado de dinero entre 2014 y 2016.

Uno de los objetivos era investigar si, y en qué medida, las políticas contra el lavado de dinero en los Países Bajos cumplen con los estándares y objetivos globales formulados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El análisis se centra en las nuevas herramientas y directrices del GAFI para evaluar la eficacia de las políticas y actividades nacionales contra el lavado de dinero, lo que se suma a la evaluación anterior que se centra principalmente en el cumplimiento legal e institucional. La nueva metodología de evaluación de la eficacia del GAFI se adoptó en 2013 e incluye un sistema de objetivos de alto nivel, resultados intermedios, resultados inmediatos, cuestiones centrales y orientación sobre los datos específicos necesarios para implementarla.

La recopilación de datos consistió en una revisión exhaustiva de la literatura académica y documentos de políticas, combinada con la recopilación y el análisis de datos cuantitativos disponibles públicamente y entrevistas con un gran número de partes interesadas relevantes de los círculos holandeses de formulación de políticas y lucha contra el lavado de dinero. Esto incluía a los organismos de supervisión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Nederland), la Policía Nacional, el Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD), el Centro Antilavado de Dinero (AMLC), la Fiscalía y el Poder Judicial, las agencias aduaneras nacionales y los Ministerios de Justicia y Hacienda.

Completamos un análisis por parte interesada y una evaluación del sistema general holandés contra el lavado de dinero. También probamos el marco del GAFI y brindamos conclusiones y recomendaciones basadas en el nivel de efectividad del sistema contra el lavado de dinero en los Países Bajos y la disponibilidad de datos requerida según las nuevas directrices del GAFI.