Politica antiriciclaggio olandese: il monitoraggio del riciclaggio di denaro 2014-2016

La politica antiriciclaggio olandese si compone di due pilastri: (1) prevenire e combattere le attività criminali, compresa la confisca dei beni e (2) proteggere l’integrità dell’economia olandese. Questi due pilastri derivano dagli obiettivi fissati dalla Financial Action Task Force (GAFI) internazionale. Su incarico del Centro di ricerca e documentazione del Ministero della Giustizia olandese, Ecorys ha esaminato in che misura le tredici organizzazioni coinvolte nella politica antiriciclaggio olandese hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal GAFI.

Sulla base delle informazioni raccolte, i ricercatori hanno potuto trarre tre conclusioni principali. In primo luogo, hanno concluso che il numero di segnalazioni di transazioni sospette (STR), indicanti che il denaro potrebbe essere riciclato, è aumentato negli ultimi due anni. Il numero dei procedimenti penali è invece rimasto lo stesso. Una spiegazione potrebbe essere che le attività di riciclaggio di denaro vengono perseguite in diversi modi, ad esempio mediante interventi amministrativi o fiscali invece di quelli previsti dal diritto penale. A sostegno di questa tesi, i ricercatori consigliano di raccogliere dati su altri tipi di interventi in materia di antiriciclaggio in modo più strutturato.

La seconda conclusione riguarda la confisca dei beni. La quantità di ricchezza criminale confiscata è aumentata notevolmente. Tuttavia, anche riguardo a questo aspetto della politica antiriciclaggio si potrebbero raccogliere maggiori dati. Dati più numerosi e migliori consentirebbero alle autorità di effettuare stime migliori sulla quantità di denaro riciclato nei Paesi Bassi su base annuale.

Infine, i ricercatori sono giunti alla conclusione che le autorità pubbliche collaborano più strettamente con gli attori privati. Insieme, gli attori sono maggiormente in grado di prevenire il riciclaggio di denaro e di passare quindi da un approccio reattivo a uno proattivo. La maggiore cooperazione può aiutare a confiscare più beni in futuro e a proteggere meglio l’economia olandese.

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il rapporto completo (Pdf)