Priroda i opseg nizozemske kriminalne potrošnje: studija Ecorysa, Sveučilišta Utrecht i VU Amsterdam

Kako kriminalci troše svoj novac i koliko je novca uključeno u pranje novca u Nizozemskoj svake godine? Studija koju su zajednički proveli Ecorys, Sveučilište Utrecht i VU Amsterdam pokušala je odgovoriti na ova pitanja i pridonijeti raspravi o tome u kojoj mjeri pranje novca ima potkopavajući učinak na redovno gospodarstvo i financijski sustav u Nizozemskoj. Istraživački tim promatrao je ponašanje kriminalaca u potrošnji i način na koji imovina kriminala nestaje u redovnoj ekonomiji.

Nalazi istraživanja pokazuju da se velik dio prihoda troši na dnevne potrepštine (npr. namirnice u supermarketu) te se koristi kao (ponovno) ulaganje u kriminalne aktivnosti. Ako ostane novca, kriminalci ga rado troše na luksuznu robu, poput odmora, odjeće i nakita. Kriminalci koji zarađuju goleme količine novca također mogu ulagati u nekretnine u Nizozemskoj ili inozemstvu. Kako bi olakšali te transakcije, koriste se uslugama pravnih financijskih savjetnika za uspostavljanje korporativnih konstrukcija i konstrukcija za pranje novca koje imaju potkopavajući učinak na društvo. Studija je nadalje procijenila da je između 2004. i 2014. veličina domaćeg pranja novca porasla s 10.3 na 13 milijardi EUR, što predstavlja 2% nizozemskog bruto domaćeg proizvoda u tom razdoblju.

Istraživači su zaključili da ovo povećanje zahtijeva provedbu diferenciranije politike protiv pranja novca, u kojoj se pravi razlika između različitih vrsta kriminala i pranja novca i izdataka. Dovoljna pozornost mora se posvetiti međunarodnoj dimenziji kriminala i pranja novca, kao i ulozi koju pravni financijski savjetnici igraju uspostavljanjem struktura za pranje novca. Čvršća politika u pogledu ovih savjetnika ključna je za sprječavanje negativnog učinka kriminalnog trošenja na društvo.

Za više informacija, pročitajte članak Cjelovito izvješće (pdf, na nizozemskom).