Uobičajeni prijestupnici u stečajnoj prijevari

Ecorys je u suradnji s Alanom Kabkijem, Ferryjem Ortizom Aldanom i Wimom Bollenom proveo istraživanje stalnih počinitelja stečajnih prijevara u Nizozemskoj. Stečajna prijevara je vrsta prijevare u kojoj poduzetnici namjerno puštaju svoju tvrtku u stečaj tako što ne plaćaju dugove i time kažnjavaju vjerovnike. Istraživački tim istražio je prirodu i veličinu skupine stalnih prijestupnika i njihov modus operandi te ispitao koje su strane (npr. upravitelji, policija i Služba za fiskalne informacije i istrage Nizozemske – FIOD) sposobne pratiti bankrot prijevaru i naknadno rješavanje iste. Na temelju prikupljenih podataka, tim je istražio moguće načine jačanja nizozemskog pristupa rješavanju stečajnih prijevara općenito, a posebno stalnih počinitelja.

Nalazi istraživanja pokazuju da, iako je skupina počinitelja s navikom raznolika i teško je definirati određeni profil, svi počinitelji s navikom dobro iskorištavaju prilike koje im se ukažu. To čine, primjerice, svjesno tražeći tvrtke koje su u teškoj financijskoj situaciji; kupi ih; preusmjeriti prihod; a poduzeće pustiti u stečaj. Na taj način osiguravaju da mogu ostati izvan vidokruga, između ostalog, policije i FIOD-a. Složene poslovne strukture postavljene su tako da vlasti ostanu neprimijećene, a prekršitelji obično djeluju u (fluidnim) mrežama koje također mogu uključivati ​​novčane mazge i pružatelje (financijskih) usluga. Te mreže također mogu biti uključene u ozbiljnije oblike kriminala, poput trgovine drogom i krijumčarenja.

Na temelju ovih nalaza, istraživački tim savjetuje da se pojačaju preventivni napori, uključujući provođenje dodatnih istraživanja o različitim oblicima prijevara u stečaju; te poboljšati razmjenu informacija između dionika s ciljem rada na integriranijem pristupu borbi protiv prijevara u stečaju.

Za više informacija, pročitajte članak Cjelovito izvješće (pdf, na nizozemskom).