Mogućnosti za jačanje općinskog pristupa suzbijanju pranja novca putem nekretnina

Pranje novca putem nekretnina jedan je od načina na koji se imovina nezakonitog podrijetla može uvesti u legalno gospodarstvo. Nizozemski sektor nekretnina stoga je privlačan kriminalcima. To je zbog složenosti, relativno ograničene transparentnosti i velikog broja transakcija unutar ovog sektora.

pozadina

Nekoliko strana u Nizozemskoj uključeno je u borbu protiv pranja novca putem nekretnina, uključujući policiju, javno odvjetništvo, FIOD i općine. Po narudžbi Regionalnog informacijskog i stručnog centra (RIEC) u Haagu, Ecorys je mapirao ulogu općina u borbi protiv pranja novca putem nekretnina.

Naše istraživanje provedeno je korištenjem istraživanja izvora, intervjua i radionica u kojima su općinski službenici bili izazvani da se stave u kožu kriminalca. Ove metode dale su uvid u to koje signale pranja novca kroz nekretnine može uhvatiti koji općinski odjel i kada.

Ključni rezultati

Na temelju ovih saznanja izrađen je priručnik s imenovanjem svih signala po općinskim odjelima. Ovaj priručnik pomaže službenicima u različitim odjelima da budu svjesniji mogućih signala pranja novca putem nekretnina.

Izvješće se može pronaći na Platforma znanja na web stranici Undermining i na Web stranica Haške sigurnosne koalicije. Profesionalci koji rade na rješavanju potkopavanja mogu pristupiti ovom izvješću prijavom na ove platforme.