Nature et étendue des dépenses criminelles néerlandaises : une étude réalisée par Ecorys, l'Université d'Utrecht et VU Amsterdam

Comment les criminels dépensent-ils leur argent et combien d’argent est impliqué chaque année dans le blanchiment d’argent aux Pays-Bas ? L'étude menée conjointement par Ecorys, l'Université d'Utrecht et VU Amsterdam cherchait à répondre à ces questions et à contribuer au débat sur la mesure dans laquelle le blanchiment d'argent a un effet néfaste sur l'économie régulière et le système financier aux Pays-Bas. L'équipe de recherche a examiné le comportement des criminels en matière de dépenses et la manière dont les avoirs criminels disparaissent dans l'économie ordinaire.

Les résultats de l'étude montrent qu'une grande partie des revenus est consacrée aux nécessités quotidiennes (par exemple les courses au supermarché) et est utilisée comme (ré)investissement dans des activités criminelles. S’il leur reste de l’argent, les criminels aiment le dépenser en produits de luxe, comme des vacances, des vêtements et des bijoux. Les criminels qui gagnent d’énormes sommes d’argent peuvent également investir dans l’immobilier aux Pays-Bas ou à l’étranger. Pour faciliter ces transactions, ils ont recours aux services de conseillers financiers juridiques pour mettre en place des constructions d'entreprises et de blanchiment d'argent qui ont un effet néfaste sur la société. L’étude estime en outre qu’entre 2004 et 2014, l’ampleur du blanchiment d’argent national est passée de 10.3 à 13 milliards d’euros, ce qui représente 2 % du produit intérieur brut néerlandais sur cette période.

Les chercheurs ont conclu que cette augmentation nécessite la mise en œuvre d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent plus différenciée, dans laquelle une distinction est faite entre les différents types de délits, de blanchiment d'argent et de dépenses. Une attention suffisante doit être accordée à la dimension internationale de la criminalité et du blanchiment d'argent, ainsi qu'au rôle que jouent les conseillers financiers juridiques dans la mise en place de structures de blanchiment d'argent. Une politique plus ferme à l’égard de ces conseillers est cruciale pour éviter les effets néfastes des dépenses criminelles sur la société.

Pour plus d’informations, veuillez lire le Rapport complet (pdf, en néerlandais).