Oportunidades para fortalecer el enfoque municipal para combatir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario

El blanqueo de capitales a través de bienes inmuebles es una de las formas en que se pueden introducir activos de origen ilegal en la economía legal. Por tanto, el sector inmobiliario holandés resulta atractivo para los delincuentes. Esto se debe a la complejidad, la transparencia relativamente limitada y las altas transacciones dentro de este sector.

Antecedentes

En los Países Bajos participan varios actores en la lucha contra el blanqueo de dinero a través del sector inmobiliario, entre ellos la policía, el Ministerio Público, el FIOD y los municipios. Por encargo del Centro Regional de Información y Experiencia (RIEC) de La Haya, Ecorys ha mapeado el papel de los municipios en la lucha contra el blanqueo de dinero a través del sector inmobiliario.

Nuestra investigación se realizó utilizando fuentes de investigación, entrevistas y talleres en los que se desafió a los funcionarios municipales a ponerse en el lugar de un criminal. Estos métodos proporcionaron información sobre qué señales de blanqueo de dinero a través de bienes inmuebles podrían ser detectadas por qué departamento municipal y cuándo.

Resultados clave

Con base en estos hallazgos, se ha elaborado un manual que nombra todas las señales por departamento municipal. Este manual ayuda a los funcionarios de diferentes departamentos a estar más alerta ante posibles señales de lavado de dinero a través de bienes raíces.

El informe se puede encontrar en el Plataforma de conocimientos sobre cómo socavar el sitio web y en la Sitio web de la Coalición de Seguridad de La Haya. Los profesionales que trabajan en la lucha contra el socavamiento pueden acceder a este informe iniciando sesión en estas plataformas.