Priroda i veličina nizozemske kriminalne potrošnje

Kako kriminalci troše novac i koliko se crnog novca godišnje opere u Nizozemskoj? Ova su pitanja bila ključna za istraživanje koje je Ecorys proveo u suradnji sa Sveučilištem Utrecht i Sveučilištem VU Amsterdam u ime WODC-a. Cilj studije bio je pridonijeti raspravi o tome u kojoj mjeri pranje novca ima potkopavajući učinak na redovno gospodarstvo i financijski sustav u Nizozemskoj.

Trošenje prihoda stečenog kaznenim djelom
Kako bi odgovorili na pitanje na što kriminalci troše svoj novac, istraživači su promatrali ponašanje kriminalaca u potrošnji i kako imovina kriminala nestaje u redovnoj ekonomiji. Istraživači su otkrili, dijelom na temelju intervjua sa zatvorenicima, da se velik dio prihoda troši na dnevne potrepštine (npr. namirnice u supermarketu) i koristi se kao (ponovno) ulaganje u kriminalne aktivnosti. Uostalom, za počinjenje zločina potreban je novac. . Kad ostane novca, kriminalci također rado troše relativno veliki dio svog novca na luksuznu robu, poput odmora, odjeće i nakita. Kriminalci koji zarađuju jako velike novce mogu dodatno ulagati u nekretnine u zemlji i inozemstvu. Kako bi olakšali te transakcije, koriste se uslugama financijskih savjetnika iz višeg svijeta za uspostavljanje korporativnih struktura i struktura za pranje novca, što ima potkopavajući učinak na društvo.

Veličina kriminalne potrošnje
Kako bi odgovorili na pitanje koliko se novca pere u Nizozemskoj, istraživači su napravili procjenu veličine imovine stečene kriminalom. Po definiciji, pranje novca se ne može mjeriti; na kraju krajeva, svrha pranja novca je da se ono događa neprimjetno. Kako bi došli do točne procjene, istraživači su koristili znanstveno utemeljen model procjene. Analiza je pokazala da su se te ukupne domaće potrebe za pranjem novca u Nizozemskoj povećale s 10.3 na 13 milijardi eura godišnje od 2004. do 2014. To je 2 posto bruto domaćeg proizvoda tijekom cijelog razdoblja.

Istraživači su zaključili da ovo povećanje potreba za pranjem novca daje temelj za usredotočenje na diferenciraniju politiku protiv pranja novca, praveći razliku između različitih vrsta kriminala i potrošnje. Uspješna nizozemska politika protiv pranja novca također zahtijeva dovoljno pozornosti međunarodnoj dimenziji kriminala i pranja novca. Konačno, isto se odnosi i na pozornost koju imaju financijski savjetnici iz visokog svijeta u uspostavljanju shema za pranje novca: čvršća politika prema tim savjetnicima ključna je za sprječavanje potkopavanja pranja novca.

Također pogledajte Istraživanje izvješća (na nizozemskom). Za više informacija kontaktirajte Linette de Swart.