Observateur de la politique anti-blanchiment

Ecorys a mené une étude pour le compte du ministère de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas sur les résultats des politiques et activités néerlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent entre 2014 et 2016.

L'un des objectifs était de déterminer si et dans quelle mesure les politiques anti-blanchiment d'argent aux Pays-Bas sont conformes aux normes et objectifs mondiaux formulés par le Groupe d'action financière (GAFI). L'analyse se concentre sur les nouveaux outils et lignes directrices du GAFI pour évaluer l'efficacité des politiques et activités nationales de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui s'ajoute à l'évaluation précédente qui se concentre principalement sur la conformité juridique et institutionnelle. La nouvelle méthodologie d'évaluation de l'efficacité du GAFI a été adoptée en 2013 et comprend un système d'objectifs de haut niveau, de résultats intermédiaires, de résultats immédiats, de questions fondamentales et d'orientations sur les données spécifiques nécessaires à sa mise en œuvre.

La collecte de données a consisté en un examen complet de la littérature universitaire et des documents politiques, combiné à la collecte et à l'analyse de données quantitatives accessibles au public et à des entretiens avec un grand nombre de parties prenantes concernées des cercles politiques et anti-blanchiment d'argent néerlandais. Cela comprenait les agences de surveillance, la Cellule de renseignement financier (CRF-Nederland), la police nationale, le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD), le Centre de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC), le parquet et le pouvoir judiciaire, les agences nationales des douanes et les ministères de la Justice et des Finances.

Nous avons réalisé une analyse par partie prenante et une évaluation de l’ensemble du système néerlandais de lutte contre le blanchiment d’argent. Nous avons également testé le cadre du GAFI et formulé des conclusions et des recommandations basées sur le niveau d'efficacité du système de lutte contre le blanchiment d'argent aux Pays-Bas et la disponibilité des données requises conformément aux nouvelles lignes directrices du GAFI.