Política holandesa contra el blanqueo de dinero: el monitor del blanqueo de dinero 2014-2016

La política holandesa contra el lavado de dinero consta de dos pilares: (1) prevenir y combatir las actividades delictivas, incluida la confiscación de activos, y (2) proteger la integridad de la economía holandesa. Estos dos pilares resultan de los objetivos fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por encargo del Centro de Investigación y Documentación, parte del Ministerio de Justicia holandés, Ecorys analizó en qué medida las trece organizaciones involucradas en la política holandesa contra el lavado de dinero han logrado los objetivos fijados por el GAFI.

A partir de la información recopilada, los investigadores pudieron sacar tres conclusiones principales. En primer lugar, concluyeron que el número de informes de transacciones sospechosas (ROS) que indican que el dinero podría ser lavado ha aumentado durante los últimos años. Sin embargo, el número de procesos penales siguió siendo el mismo. Una explicación podría ser que las actividades de lavado de dinero son seguidas de diferentes maneras, por ejemplo mediante intervenciones administrativas o fiscales en lugar de las disponibles en el derecho penal. Para respaldar este argumento, los investigadores recomiendan recopilar datos sobre otros tipos de intervenciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero de una manera más estructurada.

La segunda conclusión se refiere al decomiso de los bienes. La cantidad de riqueza criminal confiscada ha aumentado sustancialmente. Sin embargo, también se podrían recopilar más datos sobre este aspecto de la política contra el blanqueo de dinero. Más y mejores datos permitirían a las autoridades hacer mejores estimaciones sobre la cantidad de dinero blanqueado en los Países Bajos anualmente.

Por último, los investigadores concluyeron que las autoridades públicas colaboran más estrechamente con los actores privados. En conjunto, los actores son más capaces de prevenir el lavado de dinero y, por lo tanto, pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo. Una mayor cooperación puede ayudar a confiscar más activos en el futuro y proteger mejor la economía holandesa.

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