İflas dolandırıcılığında alışılagelmiş suçlular

Ecorys, Alan Kabki, Ferry Ortiz Aldana ve Wim Bollen ile işbirliği içinde, Hollanda'da iflas dolandırıcılığının mutat suçluları üzerine bir araştırma yürüttü. İflas dolandırıcılığı, girişimcilerin borçlarını ödemeyerek şirketlerinin kasıtlı olarak iflas etmesine izin verdikleri ve dolayısıyla alacaklıları cezalandırdıkları bir dolandırıcılık türüdür. Araştırma ekibi, mutat suçlular grubunun niteliğini ve büyüklüğünü ve işleyiş şekillerini araştırdı ve hangi tarafların (örneğin mütevelli heyeti, polis ve Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi - FIOD) iflasın izini sürebileceğini araştırdı. dolandırıcılık ve daha sonra bununla mücadele etmek. Ekip, toplanan verilere dayanarak genel olarak iflas dolandırıcılığıyla ve özel olarak da sürekli suçlularla mücadelede Hollanda'nın yaklaşımını güçlendirmenin olası yollarını araştırdı.

Araştırmanın bulguları, sürekli suç işleyenlerin oluşturduğu grubun çeşitli olmasına ve belirli bir profil tanımlamanın zor olmasına rağmen, tüm sürekli suçluların ortaya çıkan fırsatlardan iyi bir şekilde yararlandığını göstermektedir. Bunu, örneğin finansal açıdan sıkıntılı durumda olan şirketleri bilinçli olarak arayarak yapıyorlar; onları satın al; geliri yönlendirmek; ve şirketin iflas etmesine izin ver. Bunu yaparak, diğerlerinin yanı sıra polisin ve FIOD'un görüş alanından uzak kalabilmelerini sağlarlar. Karmaşık iş yapıları, yetkililer tarafından fark edilmeyecek şekilde kuruluyor ve suçlular, para kuryeleri ve (finansal) hizmet sağlayıcıları da içerebilen (akışkan) ağlarda faaliyet gösterme eğiliminde. Bu ağlar aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi daha ciddi suç türlerine de karışabilmektedir.

Bu bulgulara dayanarak araştırma ekibi, iflas dolandırıcılığının alabileceği çeşitli biçimler hakkında ek araştırmalar yapılması da dahil olmak üzere önleme çabalarının güçlendirilmesini tavsiye ediyor; ve iflas dolandırıcılığıyla mücadeleye yönelik daha entegre bir yaklaşıma yönelik çalışmak amacıyla paydaşlar arasındaki bilgi paylaşımını geliştirmek.

Daha fazla bilgi için, lütfen Tam Rapor (pdf, Hollandaca).