Défis et opportunités dans les enquêtes sur la criminalité financière

Ecorys, pour le compte du Programme de recherche policière et scientifique (Politie en Wetenschap), a mené une étude sur les défis rencontrés par les enquêteurs financiers. Au cours d'entretiens approfondis, il a été demandé aux enquêteurs quels défis ils rencontrent dans leur travail quotidien, ce qu'ils devraient résoudre et quels exemples connus les aideraient à mieux accomplir leur travail. Sur la base des suggestions données, une longue liste de meilleures pratiques possibles a été élaborée. L'accent a été mis sur les initiatives existantes et qui fonctionnent bien, tant au sein des unités de police néerlandaises qu'étrangères.

En consultation avec un groupe d'enquêteurs sur la criminalité financière, l'équipe de recherche a sélectionné cinq initiatives qui fonctionnent bien comme études de casa et les a explorées plus en détail :

mise en place de l'équipe idéale de recouvrement d'avoirs (Pays-Bas);
les possibilités de réutilisation sociale des biens confisqués (inspirées de l'Italie et de l'Écosse) ;
le renforcement de la coopération entre les services de renseignement et d'enquête (une comparaison entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni) ;
la poursuite de l'intégration des questions financières au sein de l'organisation policière dans son ensemble, et dans la formation policière en particulier (Pays-Bas) ; et
les possibilités de confisquer des biens ou des avoirs obtenus de manière criminelle sans auteur identifiable (avec l'Italie comme source d'inspiration).

Une analyse comparative de ces études de cas a mis en évidence l'attitude positive de la police envers l'innovation et le changement, les unités ayant la possibilité d'expérimenter et de mettre en place de nouvelles initiatives dans des cadres prédéfinis. L’étude a souligné l’importance de fournir suffisamment de ressources et de temps pour garantir que les enquêtes sur la criminalité financière restent en permanence sous le feu des projecteurs, afin de renforcer et de faciliter davantage ces initiatives. Si ces conditions sont remplies, les Pays-Bas peuvent conserver leur rôle de leader en Europe dans l'application des compétences financières aux enquêtes criminelles.

Pour plus d’informations, veuillez lire le Rapport complet (pdf) ou contactez notre consultant Noir Linette.