La lucha contra los reincidentes en el fraude concursal tropieza con obstáculos

El grupo de personas que cometen múltiples fraudes de quiebra es muy diverso. Los métodos utilizados por los estafadores también difieren. Así lo demuestra nuestra investigación sobre múltiples autores de fraudes concursales encargada por el Centro de Investigación y Documentación Científica (WODC). Esta diversidad hace que sea difícil comprender el tamaño del grupo de personas que cometen fraude de quiebra varias veces. Además, es difícil identificar la eficacia de las medidas existentes. Para controlar mejor al grupo de reincidentes, los investigadores recomiendan centrarse más en una prevención eficaz.

Según la Oficina Central de Estadísticas, más de 2,700 empresas e instituciones quebraron en 2019. No está claro cuántas de estas quiebras involucraron fraude de quiebra: una forma de fraude en la que los empresarios llevan deliberadamente a la quiebra sus negocios al no pagar deudas para perjudicar a los acreedores. Las personas que cometen repetidamente fraude de quiebra pueden caracterizarse como reincidentes.

Por encargo del WODC, Ecorys, en colaboración con Alan Kabki, Ferry Ortiz Aldana y Wim Bollen, investigó quiénes son estos reincidentes, cuántos son y cómo operan. También analizó qué partes (como los fideicomisarios, la policía y el FIOD) son capaces de detectar y luego abordar el fraude en materia de quiebras. A partir de la información recopilada, se examinó cómo se podría reforzar aún más el enfoque holandés frente al fraude concursal en general y frente a los reincidentes en particular.

Múltiples infractores de fraude de quiebra
Los investigadores descubrieron que el estereotipo del reincidente del fraude de quiebras no existe. Lo mismo ocurre con el grupo de los pluriinfractores: el grupo es muy diverso. Sin embargo, se puede concluir que múltiples delincuentes aprovechan inteligentemente las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, buscan deliberadamente empresas en situación desesperada, las compran, desvían las ganancias y dejan que la empresa quiebre. Al hacerlo, se aseguran de no destacar, logrando así mantenerse fuera de la vista de la policía y del FIOD, entre otros.

Métodos de trabajo
Para permanecer fuera de la vista de las autoridades investigadoras, los defraudadores también crean complejas estructuras comerciales. Los métodos de trabajo utilizados por los defraudadores son muy diversos y se adaptan según sea necesario. Además, los investigadores descubrieron que los estafadores a menudo no actúan solos. Los estafadores operan en redes que también pueden incluir cazadores de gatos y proveedores de servicios (financieros). Estas redes son cada vez más fluidas por naturaleza: mientras que antes estaban formadas por un grupo fijo de personas, hoy en día esto no es así. Además, las redes involucradas en el fraude de quiebras a veces participan en formas de delitos más graves (como el tráfico y el contrabando de drogas).

Luchar contra los reincidentes
Para controlar mejor al grupo de infractores reincidentes de fraude concursal, los investigadores recomendaron centrarse más en una prevención eficaz para prevenir el fraude concursal y proteger a las autoridades investigadoras. Se puede lograr una prevención eficaz, entre otras cosas, investigando más las diversas manifestaciones del fraude en materia de quiebras y de los estafadores. Los investigadores también recomendaron centrarse en un intercambio de información más eficaz entre las partes, de modo que el conocimiento y la información ya existentes puedan intercambiarse y utilizarse mejor. Esto permitiría a las partes involucradas trabajar hacia un enfoque más integrado del fraude concursal.

Lea la Informe de investigación (en holandés) para obtener más información o comuníquese con Linette de Swart o Gabriëlle op 't Hoog.