Tekrarlayan iflas dolandırıcılığı suçlularıyla mücadelede engellerle karşılaşılıyor

Birden fazla iflas dolandırıcılığı yapan insan grubu çok çeşitlidir. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler de farklılık gösteriyor. Bu, Bilimsel Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (WODC) tarafından görevlendirilen çok sayıda iflas dolandırıcılığı failine yönelik araştırmamızda da görülmektedir. Bu çeşitlilik, iflas dolandırıcılığını birden çok kez gerçekleştiren insan grubunun büyüklüğüne dair fikir edinmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca mevcut önlemlerin etkinliğini tespit etmek zordur. Araştırmacılar, tekrarlayan suç işleyen grubu daha iyi anlamak için etkili önleme konusuna daha fazla odaklanmayı öneriyor.

Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 2,700'da 2019'den fazla şirket ve kurum iflas etti. Bu iflaslardan kaçının iflas dolandırıcılığı içerdiği belli değil: girişimcilerin, alacaklılara zarar vermek için borçlarını ödemeyerek işlerini kasıtlı olarak iflas ettirdikleri bir dolandırıcılık türü. Defalarca iflas dolandırıcılığı yapan kişiler, tekrarlayan suçlular olarak nitelendirilebilir.

WODC tarafından görevlendirilen Ecorys, Alan Kabki, Ferry Ortiz Aldana ve Wim Bollen ile birlikte bu tekrarlayan suçluların kim olduğunu, kaç kişi olduklarını ve nasıl faaliyet gösterdiklerini araştırdı. Ayrıca hangi tarafların (mütevelli heyeti, polis ve FIOD gibi) iflas dolandırıcılığını tespit edip daha sonra bunlarla mücadele edebildiğine de baktı. Toplanan bilgilere dayanarak, genel olarak iflas dolandırıcılığına karşı Hollanda yaklaşımının ve özel olarak tekrar suç işleyenlere yönelik yaklaşımın nasıl daha da güçlendirilebileceği incelendi.

Birden fazla iflas dolandırıcılığı suçlusu
Araştırmacılar, iflas dolandırıcılığının sürekli suçlu olduğu stereotipinin mevcut olmadığını buldu. Aynı durum birden fazla suçlunun olduğu grup için de geçerlidir: Grup çok çeşitlidir. Ancak birden fazla suçlunun ortaya çıkan fırsatları akıllıca kullandığı sonucuna varılabilir. Mesela zor durumdaki firmaları kasten arayıp buluyorlar, satın alıyorlar, karlarını çekiyorlar ve şirketin iflas etmesine izin veriyorlar. Bunu yaparken, öne çıkmamalarını sağlarlar, böylece diğerlerinin yanı sıra polisin ve FIOD'un görüş alanından uzak kalmayı başarırlar.

Çalışma yöntemleri
Dolandırıcılar, soruşturma makamlarının görüş alanından uzak kalmak için karmaşık iş yapıları da kuruyor. Dolandırıcıların kullandığı çalışma yöntemleri çok çeşitlidir ve gerektiğinde uyarlanır. Ayrıca araştırmacılar, dolandırıcıların çoğunlukla tek başına hareket etmediğini de tespit etti. Dolandırıcılar, kedi yakalayıcıları ve (finansal) hizmet sağlayıcılarını da içerebilecek ağlarda faaliyet gösterir. Bu ağlar, doğası gereği giderek daha akışkan hale geliyor: Ağlar eskiden sabit bir grup insandan oluşuyorken, günümüzde bu durum daha az. Ayrıca, iflas dolandırıcılığına karışan ağlar bazen daha ağır suç türlerine (uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi) karışmaktadır.

Tekrarlayan suçlularla mücadele
İflas dolandırıcılığını tekrarlayan suçluları daha iyi anlamak için araştırmacılar, iflas dolandırıcılığını önlemek ve soruşturma makamlarını korumak amacıyla etkili önlemeye daha fazla odaklanılmasını önerdi. Diğer şeylerin yanı sıra, iflas dolandırıcılığının ve dolandırıcıların çeşitli tezahürleri hakkında daha fazla araştırma yapılarak etkili bir önleme sağlanabilir. Araştırmacılar ayrıca taraflar arasında daha etkili bilgi paylaşımına odaklanılmasını, böylece mevcut bilgi ve bilgilerin daha iyi değiş tokuş edilmesini ve kullanılmasını önerdi. Bu, ilgili tarafların iflas dolandırıcılığına karşı daha entegre bir yaklaşım yönünde çalışmasına olanak tanıyacaktır.

Oku Araştırma raporu Daha fazla bilgi için (Hollandaca) veya Linette de Swart veya Gabriëlle op 't Hoog ile iletişime geçin.