Hollanda suç harcamalarının niteliği ve boyutu

Suçlular paralarını nasıl harcıyor ve Hollanda'da her yıl ne kadar kara para aklanıyor? Bu sorular, Ecorys'in WODC adına Utrecht Üniversitesi ve VU University Amsterdam ile işbirliği içinde yürüttüğü araştırmanın merkezinde yer aldı. Çalışmanın amacı, kara para aklamanın Hollanda'daki normal ekonomi ve finansal sistem üzerinde ne ölçüde zarar verici bir etkiye sahip olduğu konusundaki tartışmaya katkıda bulunmaktı.

Suçla elde edilen gelirin harcanması
Araştırmacılar, suçluların paralarını neye harcadıkları sorusunu yanıtlamak için suçluların harcama davranışlarına ve suça konu varlıkların normal ekonomide nasıl kaybolduğuna baktılar. Araştırmacılar, kısmen mahkûmlarla yapılan görüşmelere dayanarak, gelirin büyük bir kısmının günlük ihtiyaçlara (örneğin süpermarketteki yiyecekler) harcandığını ve suç faaliyetlerine (yeniden) yatırım olarak kullanıldığını buldu. Sonuçta suç işlemek para gerektirir. . Geriye para kaldığında, suçlular paralarının nispeten büyük bir kısmını tatil, kıyafet ve mücevher gibi lüks mallara harcamayı tercih ediyor. Gerçekten büyük paralar kazanan suçlular ayrıca yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul yatırımı da yapabiliyor. Bu işlemleri kolaylaştırmak için üst dünyadan gelen mali danışmanların hizmetlerinden yararlanarak kurumsal yapılar ve kara para aklama yapıları kurarak toplum üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyorlar.

Suç harcamalarının boyutu
Hollanda'da ne kadar paranın aklandığı sorusunu yanıtlamak için araştırmacılar, suçtan kazanılan varlıkların büyüklüğüne ilişkin bir tahminde bulundu. Tanım gereği kara para aklama ölçülemez; Sonuçta kara para aklamanın amacı bunun görülmeden gerçekleşmesidir. Doğru bir tahmine ulaşmak için araştırmacılar bilimsel temelli bir tahmin modeli kullandılar. Analiz, Hollanda'daki toplam yurt içi kara para aklama gereksiniminin 10.3'ten 13'e kadar yılda 2004 milyar avrodan 2014 milyar avroya çıktığını gösterdi. Bu, tüm dönem boyunca gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine tekabül ediyor.

Araştırmacılar, kara para aklama ihtiyaçlarındaki bu artışın, farklı suç türleri ve harcamalar arasında ayrım yaparak daha farklı bir kara para aklama karşıtı politikaya odaklanmak için zemin sağladığı sonucuna vardı. Başarılı bir Hollanda kara para aklama karşıtı politikası aynı zamanda suç ve kara para aklamanın uluslararası boyutuna da yeterince dikkat edilmesini gerektirir. Son olarak aynı şey, üst dünyadan gelen mali danışmanların kara para aklama planlarının oluşturulmasında oynadıkları role dikkat etmek için de geçerlidir: Bu danışmanlara karşı daha sıkı bir politika, kara para aklamanın baltalanmasını önlemek için çok önemlidir.

Ayrıca bkz. Araştırma raporu (flemenkçede). Daha fazla bilgi için Linette de Swart'la iletişime geçin.