Hollanda Kara Para Aklamayı Önleme politikası: kara para aklama monitörü 2014-2016

Hollanda'nın kara para aklamayı önleme politikası iki temelden oluşur: (1) varlıklara el konulması da dahil olmak üzere suç faaliyetlerini önlemek ve bunlarla mücadele etmek ve (2) Hollanda ekonomisinin bütünlüğünü korumak. Bu iki sütun, uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen hedeflerden kaynaklanmaktadır. Hollanda Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi tarafından görevlendirilen Ecorys, Hollanda'nın kara para aklamayı önleme politikasında yer alan on üç kuruluşun FATF tarafından belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaştığını inceledi.

Toplanan bilgilere dayanarak araştırmacılar üç ana sonuç çıkarabilirler. Öncelikle, kara para aklanabileceğini gösteren şüpheli işlem bildirimlerinin (STR) sayısının son birkaç yılda arttığı sonucuna vardılar. Ancak ceza davası sayısı aynı kaldı. Bunun bir açıklaması, kara para aklama faaliyetlerinin ceza hukukunda mevcut olanlar yerine idari veya mali müdahaleler gibi farklı şekillerde takip edilmesi olabilir. Bu argümanı desteklemek için araştırmacılar, kara para aklamanın önlenmesine ilişkin diğer müdahale türleri hakkında daha yapılandırılmış bir şekilde veri toplanmasını önermektedir.

İkinci sonuç, varlıklara el konulmasıyla ilgilidir. El konulan suç zenginliği miktarı önemli ölçüde arttı. Ancak kara para aklamanın önlenmesi politikasının bu yönüne ilişkin olarak daha fazla veri toplanabilir. Daha fazla ve daha iyi veriler, yetkililerin Hollanda'da yıllık bazda aklanan kara para miktarına ilişkin daha iyi tahminler yapmasına olanak tanıyacak.

Son olarak araştırmacılar, kamu otoritelerinin özel aktörlerle daha yakın çalıştığı sonucuna vardı. Aktörler ortaklaşa olarak kara para aklamanın gerçekleşmesini önleme ve dolayısıyla tepkisel bir yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma geçiş yapma konusunda daha yeteneklidir. Artan işbirliği, gelecekte daha fazla varlığa el konulmasına ve Hollanda ekonomisinin daha iyi korunmasına yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen Tam Rapor (Pdf)