Kara para aklamanın önlenmesi politikası monitörü

Ecorys, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı adına Hollanda'nın kara para aklamayı önleme politikaları ve faaliyetlerinin 2014-2016 yılları arasındaki sonuçları üzerine bir çalışma yürüttü.

Amaçlardan biri, Hollanda'daki kara para aklamayı önleme politikalarının Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından formüle edilen küresel standartlar ve hedeflerle uyumlu olup olmadığını ve ne ölçüde uyumlu olduğunu araştırmaktı. Analiz, ulusal kara para aklamayı önleme politikalarının ve faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmeye yönelik yeni FATF araçlarına ve yönergelerine odaklanıyor; bu, öncelikli olarak yasal ve kurumsal uyumluluğa odaklanan önceki değerlendirmeye bir ektir. Yeni FATF etkililik değerlendirme metodolojisi 2013 yılında benimsenmiştir ve yüksek düzeyde hedefler, ara sonuçlar, acil sonuçlar, temel konular ve bunun uygulanması için gereken spesifik verilere ilişkin rehberlikten oluşan bir sistem içermektedir.

Veri toplama, akademik literatürün ve politika belgelerinin kapsamlı bir incelemesinin yanı sıra kamuya açık niceliksel verilerin toplanması ve analizi ile Hollanda politika oluşturma ve kara para aklamayı önleme çevrelerinden çok sayıda ilgili paydaşla yapılan röportajlardan oluşmuştur. Buna denetleyici kurumlar, Mali İstihbarat Birimi (FIU-Nederland), Ulusal Polis, Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), Kara Para Aklamayı Önleme Merkezi (AMLC), Savcılık ve Yargı, ulusal gümrük kurumları ve Adalet ve Maliye Bakanlıkları.

Paydaş başına bir analiz ve Hollanda'nın kara para aklamayı önleme sisteminin genel değerlendirmesini tamamladık. Ayrıca FATF çerçevesini de test ettik ve Hollanda'daki kara para aklamayla mücadele sisteminin etkililik düzeyine ve yeni FATF yönergelerine uygun olarak gereken veri kullanılabilirliğine dayalı olarak sonuçlar ve öneriler sunduk.