Opportunità per rafforzare l’approccio comunale alla lotta al riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare

Il riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare è una delle modalità con cui beni di origine illegale possono essere introdotti nell'economia legale. Il settore immobiliare olandese è quindi attraente per i criminali. Ciò è dovuto alla complessità, alla trasparenza relativamente limitata e alle elevate transazioni all’interno di questo settore.

sfondo

Nei Paesi Bassi diversi soggetti sono coinvolti nella lotta al riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare, tra cui la polizia, la Procura, il FIOD e i comuni. Su incarico del Centro regionale di informazione e consulenza (RIEC) dell'Aia, Ecorys ha mappato il ruolo dei comuni nella lotta al riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare.

La nostra ricerca è stata condotta utilizzando ricerche sulle fonti, interviste e seminari in cui i funzionari municipali sono stati sfidati a mettersi nei panni di un criminale. Questi metodi hanno permesso di capire quali segnali di riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare potevano essere rilevati da quale dipartimento comunale e quando.

Risultati chiave

Sulla base di questi risultati è stato preparato un manuale che nomina tutti i segnali per dipartimento comunale. Questo manuale aiuta i funzionari di diversi dipartimenti a essere più attenti ai possibili segnali di riciclaggio di denaro attraverso il settore immobiliare.

Il rapporto è reperibile su Piattaforma di conoscenza sull'indebolimento del sito web e la Il sito web della Coalizione per la Sicurezza dell'Aia. I professionisti che lavorano nella lotta allo sfruttamento possono accedere a questo rapporto accedendo a queste piattaforme.