Monitoraggio della politica antiriciclaggio

Ecorys ha condotto uno studio per conto del Ministero di Giustizia e Sicurezza dei Paesi Bassi sui risultati delle politiche e delle attività antiriciclaggio olandesi tra il 2014 e il 2016.

Uno degli obiettivi era indagare se, e in che misura, le politiche antiriciclaggio nei Paesi Bassi rispettano gli standard e gli obiettivi globali formulati dalla Financial Action Task Force (FATF). L’analisi si concentra sui nuovi strumenti e linee guida del GAFI per valutare l’efficacia delle politiche e delle attività nazionali antiriciclaggio, che si aggiunge alla precedente valutazione che si concentra principalmente sulla conformità legale e istituzionale. La nuova metodologia di valutazione dell’efficacia del GAFI è stata adottata nel 2013 e comprende un sistema di obiettivi di alto livello, risultati intermedi, risultati immediati, questioni fondamentali e indicazioni su dati specifici necessari per attuarla.

La raccolta dei dati consisteva in una revisione completa della letteratura accademica e dei documenti politici, combinata con la raccolta e l’analisi di dati quantitativi disponibili al pubblico e interviste con un gran numero di stakeholder rilevanti provenienti dai circoli politici e antiriciclaggio olandesi. Tra questi figurano le agenzie di vigilanza, l'Unità di informazione finanziaria (FIU-Nederland), la Polizia nazionale, il Servizio olandese di informazione e investigazione fiscale (FIOD), il Centro antiriciclaggio (AMLC), la Procura e la magistratura, le agenzie doganali nazionali e i Ministeri della Giustizia e delle Finanze.

Abbiamo completato un’analisi per stakeholder e una valutazione del sistema antiriciclaggio complessivo olandese. Abbiamo inoltre testato il quadro normativo del GAFI e fornito conclusioni e raccomandazioni basate sul livello di efficacia del sistema antiriciclaggio nei Paesi Bassi e sulla disponibilità dei dati richiesti in base alle nuove linee guida del GAFI.