Rješavanje ponovljenih prijevara u stečaju nailazi na prepreke

Skupina ljudi koja počini više stečajnih prijevara vrlo je raznolika. Metode koje koriste prevaranti također se razlikuju. Pokazuje to naše istraživanje višestrukih počinitelja stečajnih prijevara koje je naručio Znanstveno-dokumentacijski centar (WODC). Ovakva raznolikost otežava uvid u veličinu skupine ljudi koji više puta počine prijevaru u stečaju. Štoviše, teško je utvrditi učinkovitost postojećih mjera. Kako bi se bolje uhvatilo u koštac sa skupinom ponovljenih prijestupnika, istraživači preporučuju da se više usredotočite na učinkovitu prevenciju.

Prema Državnom zavodu za statistiku, više od 2,700 tvrtki i institucija bankrotiralo je 2019. Nije jasno koliko je od tih stečajeva uključivalo stečajnu prijevaru: oblik prijevare u kojem poduzetnici namjerno dovode svoje poslovanje u stečaj neplaćanjem dugova kako bi oštetili vjerovnike. Pojedinci koji opetovano počine stečajnu prijevaru mogu se okarakterizirati kao ponovni prijestupnici.

Po narudžbi WODC-a, Ecorys je u suradnji s Alanom Kabkijem, Ferryjem Ortizom Aldanom i Wimom Bollenom istražio tko su ti ponavljači prijestupnika, koliko ih ima i kako djeluju. Također je ispitano koje strane (poput stečajnih upravitelja, policije i FIOD-a) mogu otkriti i zatim se pozabaviti stečajnom prijevarom. Na temelju prikupljenih informacija ispitalo se kako bi se nizozemski pristup stečajnim prijevarama općenito, a posebno pristup povratnicima, mogao dodatno ojačati.

Višestruki počinitelji stečajne prijevare
Istraživači su otkrili da ne postoji stereotip višestrukog počinitelja stečajne prijevare. Isto vrijedi i za skupinu višestrukih počinitelja: skupina je vrlo raznolika. No, može se zaključiti da višestruki prijestupnici pametno koriste prilike koje se ukažu. Na primjer, namjerno traže tvrtke u teškoj situaciji, kupuju ih, izvlače zaradu i puštaju tvrtku u stečaj. Pritom paze da se ne ističu i na taj način uspijevaju ostati izvan vidokruga policije i FIOD-a, između ostalih.

Metode rada
Kako bi ostali izvan vidokruga istražnih tijela, prevaranti također uspostavljaju složene poslovne strukture. Metode rada koje koriste prevaranti vrlo su raznolike i po potrebi se prilagođavaju. Osim toga, istražitelji su otkrili da prevaranti često ne djeluju sami. Prevaranti djeluju u mrežama koje također mogu uključivati ​​hvatače mačaka i pružatelje (financijskih) usluga. Te su mreže po prirodi sve fluidnije: dok su se mreže prije sastojale od fiksne grupe ljudi, danas je to manje slučaj. Također, mreže uključene u stečajne prijevare ponekad se upuštaju u teže oblike kriminala (poput trgovine drogom i krijumčarenja).

Borba protiv povratnika
Kako bi se bolje uhvatili u koštac sa skupinom ponovljenih prijevara u stečaju, istraživači su preporučili da se više usredotoče na učinkovitu prevenciju kako bi se spriječile prijevare u stečaju i poštedjele istražne vlasti. Učinkovita prevencija može se postići, između ostalog, provođenjem većeg broja istraživanja različitih pojavnih oblika stečajnih prijevara i prevaranata. Istraživači su također preporučili fokusiranje na učinkovitiju razmjenu informacija među stranama, tako da se već postojeće znanje i informacije mogu bolje razmjenjivati ​​i koristiti. To bi omogućilo uključenim stranama da rade na integriranijem pristupu stečajnim prijevarama.

Pročitajte Istraživanje izvješća (na nizozemskom) za više informacija ili kontaktirajte Linette de Swart ili Gabriëlle op 't Hoog.