Nizozemska politika protiv pranja novca: nadzor pranja novca 2014.-2016.

Nizozemska politika protiv pranja novca sastoji se od dva stupa: (1) sprječavanje i borba protiv kriminalnih aktivnosti, uključujući oduzimanje imovine i (2) zaštita integriteta nizozemskog gospodarstva. Ova dva stupa proizlaze iz ciljeva koje je postavila Međunarodna radna skupina za financijsku akciju (FATF). Po narudžbi Centra za istraživanje i dokumentaciju, koji je dio nizozemskog Ministarstva pravosuđa, Ecorys je ispitao u kojoj je mjeri trinaest organizacija uključenih u nizozemsku politiku protiv pranja novca postiglo ciljeve koje je postavio FATF.

Na temelju prikupljenih podataka istraživači su mogli izvući tri glavna zaključka. Prvo, zaključili su da se broj prijava sumnjivih transakcija (STR) koje upućuju na pranje novca povećao u posljednjih nekoliko godina. Broj kaznenih postupaka je, međutim, ostao isti. Objašnjenje bi moglo biti da se aktivnosti pranja novca prate na različite načine, na primjer administrativnim ili fiskalnim intervencijama umjesto onih koje su dostupne u kaznenom pravu. Kako bi poduprli ovaj argument, istraživači savjetuju prikupljanje podataka o drugim vrstama intervencija koje se tiču ​​sprječavanja pranja novca na strukturiraniji način.

Drugi zaključak odnosi se na oduzimanje imovine. Količina zaplijenjene imovine stečene kriminalom znatno je porasla. Međutim, iu vezi s ovim aspektom politike sprječavanja pranja novca moglo bi se prikupiti više podataka. Više i bolji podaci omogućili bi vlastima da naprave bolje procjene količine novca opranog novca u Nizozemskoj na godišnjoj razini.

I na kraju, istraživači su zaključili da javna tijela tješnje surađuju s privatnim akterima. Zajednički, akteri su sposobniji spriječiti pranje novca i time prijeći s reaktivnog na proaktivni pristup. Povećana suradnja može pomoći u konfiskaciji više imovine u budućnosti i zaštiti nizozemskog gospodarstva na bolji način.

Za više informacija, pročitajte članak Cjelovito izvješće (PDF)