Monitor politike protiv pranja novca

Ecorys je u ime nizozemskog Ministarstva pravosuđa i sigurnosti proveo studiju o rezultatima nizozemskih politika i aktivnosti protiv pranja novca između 2014. i 2016. godine.

Jedan od ciljeva bio je istražiti jesu li, iu kojoj mjeri, politike protiv pranja novca u Nizozemskoj u skladu s globalnim standardima i ciljevima koje je formulirala Radna skupina za financijsku akciju (FATF). Analiza je usredotočena na nove alate i smjernice FATF-a za procjenu učinkovitosti nacionalnih politika i aktivnosti protiv pranja novca, što je dodatak prethodnoj procjeni koja se prvenstveno fokusira na zakonsku i institucionalnu usklađenost. Nova metodologija procjene učinkovitosti FATF-a usvojena je 2013. i uključuje sustav ciljeva visoke razine, srednjih ishoda, neposrednih ishoda, ključnih pitanja i smjernica o specifičnim podacima potrebnim za njihovu provedbu.

Prikupljanje podataka sastojalo se od sveobuhvatnog pregleda akademske literature i dokumenata o politici, u kombinaciji s prikupljanjem i analizom javno dostupnih kvantitativnih podataka i intervjua s velikim brojem relevantnih dionika iz nizozemskih krugova za kreiranje politike i borbu protiv pranja novca. To uključuje nadzorne agencije, Financijsko-obavještajnu jedinicu (FIU-Nederland), nacionalnu policiju, nizozemsku Službu za fiskalne informacije i istrage (FIOD), Centar za borbu protiv pranja novca (AMLC), tužiteljstvo i pravosuđe, nacionalne carinske agencije i ministarstva pravosuđa i financija.

Završili smo jednu analizu po dioniku i procjenu cjelokupnog nizozemskog sustava protiv pranja novca. Također smo testirali okvir FATF-a i dali zaključke i preporuke na temelju razine učinkovitosti sustava protiv pranja novca u Nizozemskoj i dostupnosti podataka potrebnih prema novim smjernicama FATF-a.