Possibilités de renforcer l'approche municipale pour lutter contre le blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier

Le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier est l’un des moyens par lesquels des actifs d’origine illégale peuvent être introduits dans l’économie légale. Le secteur immobilier néerlandais attire donc les criminels. Cela est dû à la complexité, à la transparence relativement limitée et au nombre élevé de transactions au sein de ce secteur.

Présentation

Aux Pays-Bas, plusieurs acteurs sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent via l'immobilier, notamment la police, le ministère public, le FIOD et les municipalités. À la demande du Centre régional d'information et d'expertise (RIEC) de La Haye, Ecorys a cartographié le rôle des communes dans la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier.

Notre recherche a été menée à l'aide de recherches de sources, d'entretiens et d'ateliers au cours desquels les fonctionnaires municipaux ont été mis au défi de se mettre dans la peau d'un criminel. Ces méthodes ont permis de déterminer quels signaux de blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier pouvaient être détectés par quel service municipal et à quel moment.

Résultats clés

Sur la base de ces constats, un manuel nommant tous les signaux par service municipal a été élaboré. Ce manuel aide les fonctionnaires des différents départements à être plus attentifs aux éventuels signaux de blanchiment d'argent par le biais de l'immobilier.

Le rapport peut être consulté sur Plateforme de connaissances sur le site Web Undermining et sur la Site Web de la Coalition de sécurité de La Haye. Les professionnels travaillant dans la lutte contre la dégradation peuvent accéder à ce rapport en se connectant à ces plateformes.