Retos y oportunidades en las investigaciones de delitos financieros

Ecorys, en nombre del Programa de Investigación Policial y Científica (Politie en Wetenschap), llevó a cabo un estudio sobre los desafíos que enfrentan los investigadores financieros. A través de entrevistas en profundidad se preguntó a los investigadores qué desafíos experimentan en su trabajo diario, qué necesitarían resolver y qué ejemplos conocidos les ayudarían a realizar mejor su trabajo. Sobre la base de las sugerencias dadas, se desarrolló una larga lista de posibles mejores prácticas. Se hizo hincapié en las iniciativas existentes y que funcionan bien, tanto dentro de las unidades policiales holandesas como extranjeras.

En consulta con un grupo de investigadores de delitos financieros, el equipo de investigación seleccionó cinco iniciativas que funcionaban bien como estudios de caso y las exploró con más detalle:

• establecimiento del equipo ideal de recuperación de activos (Países Bajos);
• las posibilidades de reutilización social de bienes confiscados (inspiradas en Italia y Escocia);
• el fortalecimiento de la cooperación entre los departamentos de inteligencia y de investigación (una comparación entre los Países Bajos y el Reino Unido);
• una mayor integración de los temas financieros dentro de la organización policial en su conjunto, y dentro de la educación policial en particular (Países Bajos); y
• las posibilidades de confiscar bienes o activos obtenidos de forma delictiva sin un autor identificable (con Italia como fuente de inspiración).

Un análisis comparativo de estos estudios de caso evidenció la actitud positiva de la policía hacia la innovación y el cambio, dando a las unidades espacio para experimentar y establecer nuevas iniciativas dentro de marcos predefinidos. La investigación destacó la importancia de proporcionar suficientes recursos y tiempo para garantizar que las investigaciones de delitos financieros permanezcan permanentemente en el centro de atención, con el fin de fortalecer y facilitar aún más estas iniciativas. Si se cumplen estas condiciones, los Países Bajos pueden conservar su papel de liderazgo en Europa en la aplicación de habilidades financieras en las investigaciones criminales.

Para obtener más información, lea informe completo (pdf) o contacte con nuestro asesor Linette de Swart.