Възможности за укрепване на общинския подход за противодействие на прането на пари чрез недвижими имоти

Прането на пари чрез недвижими имоти е един от начините, по който активи с незаконен произход могат да бъдат въведени в законната икономика. Следователно холандският сектор на недвижимите имоти е привлекателен за престъпниците. Това се дължи на сложността, относително ограничената прозрачност и големия брой транзакции в този сектор.

История

Няколко страни в Холандия участват в борбата с прането на пари чрез недвижими имоти, включително полицията, прокуратурата, FIOD и общините. По поръчка на Регионалния информационен и експертен център (RIEC) Хага, Ecorys картографира ролята на общините в борбата с прането на пари чрез недвижими имоти.

Нашето изследване беше проведено чрез проучване на източници, интервюта и семинари, в които общински служители бяха предизвикани да се поставят на мястото на престъпник. Тези методи дадоха представа кои сигнали за пране на пари чрез недвижими имоти могат да бъдат уловени от кой общински отдел и кога.

Ключови резултати

Въз основа на тези констатации е изготвен наръчник, в който са наименувани всички сигнали по общински отдели. Това ръководство помага на служителите в различни отдели да бъдат по-бдителни за възможни сигнали за пране на пари чрез недвижими имоти.

Докладът може да бъде намерен на Платформа за знания на уебсайта за подкопаване и на Уебсайтът на Коалицията за сигурност в Хага. Професионалистите, работещи в борбата с подкопаването, имат достъп до този отчет, като влязат в тези платформи.