Естество и размер на холандските престъпни разходи

Как престъпниците харчат парите си и колко черни пари се перат в Холандия всяка година? Тези въпроси бяха централни за изследването, проведено от Ecorys в сътрудничество с университета в Утрехт и университета VU в Амстердам от името на WODC. Целта на проучването беше да допринесе за дебата относно степента, в която прането на пари има подкопаващ ефект върху нормалната икономика и финансовата система в Холандия.

Разходване на доходи, придобити с престъпна дейност
За да отговорят на въпроса за какво престъпниците харчат парите си, изследователите разглеждат поведението на престъпниците при харчене и как престъпните активи изчезват в нормалната икономика. Изследователите установиха, отчасти въз основа на интервюта със затворници, че голяма част от приходите се изразходват за ежедневни нужди (напр. хранителни стоки в супермаркета) и се използват като (ре)инвестиция в престъпни дейности. В крайна сметка извършването на престъпление изисква пари. . Когато останат пари, престъпниците обичат да харчат относително голяма част от парите си за луксозни стоки, като ваканции, дрехи и бижута. Престъпниците, които печелят наистина големи пари, могат допълнително да инвестират в недвижими имоти у нас и в чужбина. За да улеснят тези транзакции, те използват услугите на финансови съветници от висшия свят, за да създадат корпоративни структури и структури за пране на пари, което има подкопаващ ефект върху обществото.

Размерът на престъпните разходи
За да отговорят на въпроса колко пари се перат в Холандия, изследователите направиха оценка на размера на придобитите от престъпна дейност активи. По дефиниция прането на пари не може да бъде измерено; в края на краищата целта на прането на пари е да се случва невидимо. За да стигнат до точна оценка, изследователите са използвали научно обоснован модел за оценка. Анализът показа, че това общо вътрешно изискване за пране на пари в Холандия се е увеличило от 10.3 на 13 милиарда евро годишно от 2004 г. до 2014 г. Това е 2 процента от брутния вътрешен продукт за целия период.

Изследователите заключават, че това нарастване на нуждите от пране на пари дава основание да се съсредоточим върху по-диференцирана политика срещу прането на пари, като правим разлика между различните видове престъпления и разходи. Успешната нидерландска политика за борба с прането на пари също изисква достатъчно внимание към международното измерение на престъпността и прането на пари. И накрая, същото важи и за вниманието към ролята, която играят финансовите съветници от висшия свят при създаването на схеми за пране на пари: по-твърдата политика спрямо тези съветници е от решаващо значение за предотвратяване на подкопаването на прането на пари.

Вижте също доклад за изследване (на холандски). За повече информация се свържете с Linette de Swart.