Холандска политика за борба с прането на пари: мониторът за пране на пари 2014-2016 г.

Холандската политика за борба с изпирането на пари се състои от два стълба: (1) предотвратяване и борба с престъпни дейности, включително конфискация на активи и (2) защита на целостта на холандската икономика. Тези два стълба са резултат от целите, поставени от Международната работна група за финансови действия (FATF). По поръчка на Центъра за изследване и документация, част от холандското Министерство на правосъдието, Ecorys проучи до каква степен тринадесетте организации, участващи в холандската политика за борба с прането на пари, са постигнали целите, поставени от FATF.

Въз основа на събраната информация изследователите могат да направят три основни извода. Първо, те стигнаха до заключението, че броят на докладите за подозрителни транзакции (STR), показващи, че парите може да бъдат изпрани, се е увеличил през последните няколко години. Броят на наказателните производства обаче остава същият. Обяснение може да бъде, че дейностите по пране на пари се проследяват по различни начини, например чрез административни или фискални интервенции вместо наличните в наказателното право. За да подкрепят този аргумент, изследователите съветват събирането на данни за други видове интервенции, свързани с прането на пари, по по-структуриран начин.

Вторият извод е свързан с конфискацията на имуществото. Размерът на конфискуваното престъпно богатство се е увеличил значително. Но и по отношение на този аспект на политиката за борба с изпирането на пари може да се съберат повече данни. Повече и по-добри данни биха позволили на властите да направят по-добри оценки за размера на парите, изпрани в Холандия на годишна база.

И накрая, изследователите заключават, че публичните органи работят в по-тясно сътрудничество с частните участници. Заедно, участниците са по-способни да предотвратят прането на пари и по този начин да преминат от реактивен към проактивен подход. Засиленото сътрудничество може да помогне за конфискуване на повече активи в бъдеще и за защита на холандската икономика по по-добър начин.

За повече информация, моля, прочетете Пълният текст на доклада (PDF)